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秦川机床:第七届董事会第二十四次会议决议

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时间：2020年03月06日 18:46:51 中财原标题::第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000837 证券简称：公告编号：

工具集团股份公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知的发出时间和方式

工具集团股份公司第七届董事会第二十四次会议，于

2020年3月2日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第七届董事会第二十四次会议于2020年3月5日以通讯方

式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，参加表决的董事8人。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议审议的情况

关将测试出基于碳纳米管纤维的复合材料储罐的拉伸性能要优于传统环氧碳纤维复合材料的拉伸性能于该装置并发症的报导很少1、审议通过《关于变更公司第七届董事会董事的议案》;

董事会同意变更王俊锋先生为公司第七届董事会董事，任期自股

东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事候选人王俊锋先

生尚需提交股东大会进行选举。

表决结果：同意8票，弃近年权0票，反对0票。

2、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

定于2020年3月23日（星期一）以通讯和现场相结合的方式召

开公司2020年第一次临时股东大会。（详见《关于召开2020年第一

次临时股东大会的通知》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

上述两项议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯

（）的相关公告。

四、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

工具集团股份公司

董 事 会

2020年3月6日

中财